صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
في إطار التزامه المؤسسي بتطبيق أحكام القوانين والتعليمات النافذة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالًا لتوجيهات الإدارة العليا الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال وتعزيز الحوكمة داخل العمل المصرفي، عقد مصرف الرافدين ورشة عمل تخصصية لمجموعة من موظفي فروع الكرخ والرصافة. وتضمنت الورشة عرضًا مهنيًا معمّقًا لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بالأفراد والشركات، وفقًا لما نص عليه الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، مع التركيز على منهجيات التحقق، والمتابعة المستمرة، والتدقيق القائم على المخاطر، بما يسهم في ضمان سلامة العمليات المصرفية وحماية المصرف من المخاطر المالية والقانونية. وأكد المصرف أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل ومستمر يشمل جميع فروعه العاملة، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المصرفية، وتعزيز قدراتهم المهنية في تطبيق متطلبات الامتثال، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.