صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
وجه البنك المركزي العراقي، بمنع التعامل مع “خالد احمد الشواقفة” مدير المصرف الاهلي العراقي، لمخالفته قوانين وضوابط مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وبحسب وثيقة فأن إدارة البنك المركزي العراقي قررت منع “خالد احمد الشواقفة”، من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي، نظراً لارتكابه مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.